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“在X行開(kāi)的離岸賬戶，客人從沙特打錢(qián)進(jìn)來(lái)，提示說(shuō)是高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，不予入賬。很多非洲國(guó)家也不行。要提供各種證明！這還讓不讓人做生意了？！”

但是，銀行對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)確實(shí)會(huì)比較敏感，收不了錢(qián)還是小事，被銷(xiāo)戶了真是哭都來(lái)不及。最新版高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家名單如下，大家收款時(shí)注意了。

阿富汗Afghanistan
阿爾巴尼亞Albania
安哥拉Angola
阿塞拜疆Azerbaijan
巴哈馬Bahamas
孟加拉國(guó)Bangladesh
伯利茲Belize
玻利維亞Bolivia
波斯尼亞和黑塞哥維納Bosnia and Herzegovina
緬甸Myanmar
布隆迪Burundi
柬埔寨Cambodia
喀麥隆聯(lián)合共和國(guó)United Republic of Cameroon
中非共和國(guó)Central African Republic
乍得共和國(guó)Republic of Chad
哥倫比亞Colombia
科摩羅Comoros
哥斯達(dá)黎加Costa Rica
克羅地亞Croatia
古巴Cuba
剛果民主共和國(guó)Democratic Republic of the Congo
多明尼加共和國(guó)Dominican Republic
東帝汶East Timor
厄瓜多爾Ecuador
薩爾瓦多El Salvador
赤道幾內(nèi)亞Equatorial Guinea
厄立特里亞Eritrea
岡比亞Gambia
危地馬拉Guatemala
幾內(nèi)亞Guinea
幾內(nèi)亞比紹Guinea-Bissau
圭亞那Guyana
海地Haiti
洪都拉斯Honduras
伊朗Iran
伊拉克Iraq
象牙海岸Ivory Coast
牙買(mǎi)加Jamaica
哈薩克斯坦Kazakhstan
肯尼亞Kenya
韓國(guó)Korea
老撾人民民主共和國(guó)Lao People's Democratic Republic
吉爾吉斯斯坦Kyrgyzstan
黎巴嫩Lebanon
利比里亞Liberia
利比亞Libya
馬其頓Macedonia
前南斯拉夫共和國(guó)The former Yugoslav Republic
馬達(dá)加斯加Madagascar
馬里Mali
毛里塔尼亞Mauritania
黑山Montenegro
莫桑比克Mozambique
尼泊爾Nepal
尼加拉瓜Nicaragua
尼日利亞Nigeria
巴基斯坦Pakistan
巴拿馬Panama
巴布亞新幾內(nèi)亞Papua New Guinea
巴拉圭Paraguay
秘魯Peru
白俄羅斯共和國(guó)Republic of Belarus
南蘇丹共和國(guó)Republic of South Sudan
剛果民主共和國(guó)Democratic Republic of the Congo
俄羅斯Russia
塞爾維亞Serbia
塞拉利昂Sierra Leone
索馬里Somalia
蘇丹Sudan
敘利亞Syria
塔吉克斯坦Tajikistan
坦桑尼亞Tanzania
東帝汶East Timor
多哥Togo
土庫(kù)曼斯坦Turkmenistan
烏干達(dá)Uganda
烏克蘭Ukraine
墨西哥合眾國(guó)United Mexican States
烏茲別克斯坦Uzbekistan
瓦努阿圖Vanuatu
委內(nèi)瑞拉Venezuela
也門(mén)Yemen
津巴布韋Zimbabwe
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)United Arab Emirates（包括迪拜Dubai）
巴爾干半島Balkan
科特迪瓦Cote d'Ivoire
朝鮮North Korea

請(qǐng)避免與以上國(guó)家有公司銀行匯款收發(fā)關(guān)系。對(duì)于以上高危國(guó)家，可以選擇西聯(lián)匯款、速匯金、中國(guó)銀行個(gè)人賬戶T/T付款。

此外，以下國(guó)家可以簽訂合同，但需要向銀行提供所必須的各種證明關(guān)系，以證明業(yè)務(wù)合法。

國(guó)家包括：阿聯(lián)酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土庫(kù)曼斯坦。

證明材料包括：

1. 反洗錢(qián)調(diào)查表
2. 風(fēng)險(xiǎn)承諾函
3. 說(shuō)明：出口方、付款方、三方關(guān)系

另需要注明：此貨物未經(jīng)停伊朗港口，由此產(chǎn)生的任何經(jīng)濟(jì)糾紛及后果由我司承擔(dān)，與銀行無(wú)關(guān)。

以下這些國(guó)家中國(guó)銀行無(wú)法收款，款項(xiàng)會(huì)原路返回，包括：朝鮮、伊朗、敘利亞、蘇丹、俄羅斯（尚未最終確定）。

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